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团伙操作虚假投资平台骗取75万余元 主犯获刑六年半

2020-05-13 09:36

  正义网茂名5月12日电(通讯员于兵万)近日,经广东省茂名市电白区检察院依法提起公诉,一“微投资”诈骗团伙16名团伙成员被法院依法判处有期徒刑6年6个月至1年1个月不等刑期,并处罚金。

  该团伙注册电子商务科技公司,购买多个虚假投资软件,招募员工进行话术培训,在各股票、彩票群物色作案对象,以微投资、低风险、高回报为诱饵,分别扮演“水军”、客服、金融分析师,按照话术引诱他人在虚假投资平台投资,通过后台操控涨跌,致使投资者在不知不觉中遭受损失。

  2018年9月,在广州务工的齐某(25岁,江西籍)找到朱某(20岁,湖南籍),称其可以找人购买到虚假投资平台软件,平台界面与股票、期货等投资平台相似,客户可以通过扫二维码下载平台APP,在平台注册后可购买比特币、莱特币、欧元、美元、英镑等理财产品,平台后台可以操作产品涨跌,人为控制他人亏损。二人一拍即合,在广州成功注册一家电子商务科技有限公司,并叫来10余名亲友帮忙,从2018年10月开始“营业”。

  公司成立后,齐某以2.3万的价格从他人处购得一虚假投资平台,对外声称该平台是联合腾讯和中国四大银行共同推出,资金由银行第三方保管,免费注册账户,可以通过手机操作购买对应国际大盘的“理财产品”,单笔交易最低100元,最多20000元,可买涨、买跌双向操作,产品涨跌都是国际行情,买对趋势即可获得80%-90%的盈利,全天24小时可交易,结算时间分别为30秒、60秒、120秒,门槛低、收益高、结算快。

  公司正式“营业”后,齐某负责日常管理和发放工资,朱某负责“业务”创收。朱某对员工进行话术、平台操作和相关制度等培训后,让员工分别扮演股民、客服、金融专家等角色实施诈骗。

  “股民”在各股票群、彩票群中与其他人交流,添加被害人为微信好友,并将其拉入公司的微信群。群里“水军”和“客服”,通过发布一些虚假的投资盈利消息,制造轻松盈利的假象,吸引被害人扫二维码并在公司的虚假投资平台免费注册。随后“高手”“金融分析师”引诱被害人不断投资。朱某则在后台密切关注着客户的投资情况,并操控着“理财产品”的涨跌。

  小莉(化名)在该平台不到一个月就投资了20万余元,期间盈利了约6万元,但截至案发,其在平台账面的金额只剩下7000元。

  “我知道我们的行为是在诈骗,但来钱又多又快就继续做了。”17岁的黄某经老乡齐某介绍进入该团伙,在接受检察官讯问时说。

  该团伙的成员主要是朱某、齐某的亲戚朋友,多数在20岁左右,很多是初中文化,对证券、金融等专业知识了解并不多。他们的工资是3000元+按所拉客户亏损金额的10%提成,提成比例随业绩(被害人亏损金额)增加而提高。为了激励员工,公司还设有员工日、周、月奖励。

  齐某和朱某每隔约15天会给平台“升级”一次,使得原来在平台的数据被全部清除,被害人在平台的投资金额也被全部“套走”。资金最终进入到朱某的个人银行账户,被害人在平台显示的金额仅是数字而已。被害人在平台的提现、团伙成员的工资均为朱某个人转的帐。

  截至2018年12月27日,该团伙被公安机关依法查处,朱某的银行账户共有75万余元的总收入。但是,只有小莉(化名)等4名被害人报案并积极配合公安机关调查取证,4人合计被诈骗365374元。

  经审理,法院依法对该团伙16名团伙成员作出上述判决。其中,朱某、齐某均被判处有期徒刑6年6个月,并处罚金人民币1.2万元,二人被责令共同向小莉(化名)等4名被害人退赔违法所得的赃款365374元。